En relación a esto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó diversos allanamientos contra este grupo liderado por un colombiano naturalizado costarricense de apellidos Meléndez León, quien aparece en la lista de los 50 más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En relación al pastor de Aguas Zarcas de San Carlos se sabe que es sospechoso de utilizar su congregación para legitimar capitales mediante donaciones, sobre las cuales recae un escaso control respecto al destino de los fondos. Cabe señalar que estas donaciones no requieren justificación de origen, es decir que no es obligatorio presentar un recibo o comprobante, por lo que queda a voluntad de la organización beneficiada si establecen control o no.
Así mismo se sabe que el culto de este pastor realizaba conciertos junto con otras organizaciones religiosas internacionales, que tenían un elevado costo de producción. Algunas de estas actividades en apariencia eran financiadas por este grupo delictivo para legalizar el dinero. Estas investigaciones se extendieron por dos años. Al parecer, mediante donaciones y el financiamiento de las actividades del culto, se habría logrado legitimar cientos de millones de colones.